根據中國人民銀行營業管理部的統一部署和相關工作要求，為有效遏制洗錢違法犯罪行為，中國東方于7月15日至8月15日集中開展2022年反洗錢集中宣傳活動，為切實維護經濟金融安全和社會穩定貢獻一份力量。本期宣傳內容為最高人民檢察院、中國人民銀行聯合發布的懲治洗錢犯罪典型案例。

　　洗錢犯罪典型案例（二） | 林某娜、林某吟等人洗錢案——嚴厲懲治家族化洗錢犯罪，斬斷毒品犯罪資金鏈條

　　一、基本案情

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　　被告人林某娜，系深圳市菲某酒業有限公司法定代表人。被告人林某吟，系深圳市雅某酒業有限公司法定代表人。被告人黃某平，系深圳市通某二手車經紀有限公司（以下簡稱“通某公司”）法定代表人。被告人陳某真，無業。

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　　2010年至2014年，林某娜明知是毒品犯罪所得及收益，仍幫助林某永將上述資金用于購房、投資，并提供賬戶幫助轉移資金，共計1743萬余元。

　　2011年至2014年，林某吟明知是毒品犯罪所得及收益，仍幫助林某永將上述資金用于投資，并提供賬戶幫助轉移資金，共計1150萬元。

　　2011年至2013年，黃某平明知是毒品犯罪所得及收益，仍幫助林某永將上述資金用于購房、投資，并提供賬戶幫助轉移資金，共計1719萬余元。

　　2010年至2011年，陳某真明知是毒品犯罪所得及收益，仍幫助丈夫蔡某璇用于購買房地產，共計730余萬元。

　　二、訴訟過程

　　2015年3月30日，佛山市人民檢察院依法對林某娜以洗錢罪，窩藏、轉移毒贓罪，對林某吟、黃某平、陳某真以洗錢罪提起公訴。2016年10月27日，法院作出判決，認定林某娜犯洗錢罪，窩藏、轉移毒贓罪，數罪并罰決定執行有期徒刑五年，并處罰金100萬元，沒收違法所得；林某吟、黃某平、陳某真犯洗錢罪，分別判處有期徒刑三年六個月至四年不等，并處罰金40萬元至100萬元不等，沒收違法所得。

　　三、典型意義

　　1.廣義的洗錢犯罪包括掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，洗錢罪，窩藏、轉移、隱瞞毒贓罪，應當準確區分適用。掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪是一般規定，洗錢罪和窩藏、轉移、隱瞞毒贓罪是特別規定。適用具體罪名時要能夠全面準確地概括評價洗錢行為，一個行為同時構成數罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰；數個行為分別構成數罪的，數罪并罰。

　　2.穿透隱匿表象，準確識別利用現金和“投資”清洗毒品犯罪所得及收益的行為本質。毒品犯罪現金交易頻繁，下游洗錢犯罪也大量使用現金，留痕少、隱匿性強。將毒品犯罪所得及收益用于公司注冊、公司運營、投資房地產等使資金直接“合法化”，是上游毒品犯罪分子試圖漂白資金的慣用手法。辦案當中要通過審查與涉案現金持有、轉移、使用過程相關的證據，查清毒資毒贓的來源和去向，同步懲治上下游犯罪。